大参林医药集团股份有限公司

　　3、茂名市鼎盛投资有限公司

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　注册资本：2,000万元

　　关联关系：同一最终共同控制人

　　关联关系：同一最终共同控制人

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），5 月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起施行。

　　注册地址：河北省保定市莲池区建华北大街551号

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2019年4月9日以邮件形式发出，于2019年4月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　截止2018年12月30日，广西大参林连锁药店资产总额为48490.10万元，负债总额为48592.67万元，其中流动负债总额48592.67元，所有者权益合计为-102.57万元。

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　　2018年年度股东大会

　　10、审议通过《公司2018年内部控制审计报告的议案》

　　2. 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至2018年12月31日，本公司期末募集资金购买理财产品均已赎回。

　　2、根据规定，对于公司持有的贵州一树连锁药业有限公司、内蒙古惠丰堂大药房连锁有限公司、西安欣康大药房连锁有限公司、保定市盛世华兴医药连锁有限公司、江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司、北京拉索生物科技有限公司的股权六家公司，公司选择采用“交易性金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益”核算。

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　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助7,409,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议及公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，详情请见公司 2019年4月 23日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2019-027

　　1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真 方式登记。

　　2. 关联租赁情况

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事宜。

　　2019年4月23日

　　1、广东华韩药业有限公司

　　15、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　主营业务：置业投资、房屋租赁。

　　详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三)之说明。

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　4、广东紫云轩农业发展有限公司

　　公司根据财政部财会[2018]15号通知要求，对财务报表相关项目的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项需提交股东大会审议。

　　大参林医药集团股份有限公司